有没有被湖南岳阳冻结?
发布时间:
2024-08-11 03:38
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湖南岳阳的网赌专案,据我了解的目前在办的就有不少于10个,湖南也是全国网赌专案的鼻祖,几乎80%的赌友都涉及其中。
那么,什么是网赌专案的冻卡,要怎么处理呢?
首先,此类专案的冻卡,虽然也是异地公安的司法冻结,但是上游涉及的案件,通常是一些境外网络赌博平台、洗钱团队的案件,并非我们以往碰到的电信诈骗的案件,因此,涉及到的也并非单单一笔资金的问题,而是一段时间的交易流水的问题;
其次,跟以往的异地公安司法冻结不同,专案的冻卡,涉及到的每一笔交易流水,没有对应的受害人,只是由于你的账户跟上游案件查封的账户之间有过资金往来,涉嫌洗钱或者赌博等行为,所以冻卡。因此,专案的冻卡不存在一级涉案、二级涉案的说法,单纯是整张银行卡被司法冻结;
最后一个特点,就是处理的方式,解冻的方法,是不一样的。
需要根据办案地的区域特色,有针对性的去应对。就湖南、河南等专案高发地区而言,解冻的核心就是两个字:退钱。具体涉案的流水,我相信99%的当事人都无法解释其合法合规性,那么,我们应该把解冻的重点放在哪里呢?放在卡内余额的说明上。
只要你没有躺平放任不管,并且积极与办案单位沟通,主动提交相关材料、凭证,大部分专案冻卡的问题,都不会留下任何后遗症:影响其他银行卡甚至被追缴资金,等等。
类似的案例,做过很多,必须针对办案地区的不同,个人流水情况,涉案交易的数量、金额,以及卡内余额的组成等等问题,有针对性的做好应对的方案,才能最大程度的保资金保卡的同时,不留下任何后顾之忧!
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